宣傳 要打造普洱茶航母
1961年出生的李興華，曾高調(diào)宣稱“鴻如茶業(yè)”將努力打造普洱茶的航空母艦。他著手打造的品牌“老同子”普洱茶，曾為2010年博鰲國(guó)際旅游論壇提供指定用茶、上海世博會(huì)接待用茶。作為云南鴻如董事長(zhǎng)的李興華，也由此先后獲得2010年度中國(guó)扶貧杰出人物獎(jiǎng)、中國(guó)十大公益成就獎(jiǎng)。
據(jù)《今日早報(bào)》報(bào)道，為達(dá)到以公司名義進(jìn)行非法吸收公眾存款活動(dòng)的目的，李興華分別于2010年、2011年注冊(cè)設(shè)立杭州鴻如茶葉有限公司（以下簡(jiǎn)稱“杭州鴻如”）和香港鴻如文化發(fā)展控股集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“香港鴻如”）。李興華也是這兩個(gè)公司的實(shí)際控制人。
炒作 普洱茶有很高收藏價(jià)值
云南鴻如成立后，李興華曾在云南采用不以銷售貨物為目的，采用寄存、收藏、代售普洱茶和支付高額收益的方式，進(jìn)行非法集資，為此背負(fù)數(shù)百萬元的巨額債務(wù)而無以維系，2010年10月又將非法集資從云南轉(zhuǎn)移至杭州等地。
據(jù)《今日早報(bào)》報(bào)道，2007年6月至2011年5月，李興華伙同董忠義等13人，分工合作、互相配合，在杭州先后以云南鴻如、杭州鴻如的名義，散發(fā)贈(zèng)券和召開品牌推介會(huì)等方式進(jìn)行公開宣傳，借用普洱茶收藏升值概念并許以年收益不低于16%的承諾，并宣稱通過香港鴻如進(jìn)行海外上市配發(fā)原始股，通過簽訂所謂的普洱茶銷售合同和委托銷售合同，大肆進(jìn)行非法吸收公眾存款的活動(dòng)，這期間共計(jì)非法吸收資金高達(dá)1.27億元，被害人高達(dá)1000多人。
杭州媒體透露，在杭州非法集資期間，受騙的中老年投資人員被集中至賓館、農(nóng)莊等地舉行免費(fèi)喝茶、足浴、聚會(huì)、會(huì)餐等各種形式的推介宣傳活動(dòng)，由分公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理或?qū)Ｂ毜男v人員夸大宣講普洱茶的功效，虛構(gòu)云南鴻如的實(shí)力，推介中、老年投資者以支付貨款購(gòu)買普洱茶，3年期限內(nèi)收藏代售并保證年收益率不低于16%(3年總收益率不低于48%)等方式投資。
被騙 金額最多的達(dá)300萬元
據(jù)《法制日?qǐng)?bào)》報(bào)道，鴻如公司經(jīng)常在一些高檔酒店會(huì)議室包場(chǎng)，邀請(qǐng)老年人參加品牌推介會(huì)，幾乎場(chǎng)場(chǎng)爆滿。
據(jù)了解，上當(dāng)受騙的群眾，年齡最小的50多歲，最大的超過90歲，其中大部分是七八十歲的老年人；被騙數(shù)額最小的1萬元，最多的達(dá)300萬元。
抓捕 14名高管被一鍋端
據(jù)杭州媒體報(bào)道，去年5月6日前后，部分投資者都收到杭州鴻如的通知，要求5月6日至5月12日到位于杭州九溪的林泉山莊開會(huì)。當(dāng)天，鴻如公司的高管幾乎全部到場(chǎng)。去年5月11日股權(quán)登記結(jié)束的前一天，杭州警方采取統(tǒng)一行動(dòng)，李興華等14名鴻如公司高管人員被“一鍋端”。6月16日，云南鴻如被杭州警方查處。6月17日，杭州市檢察院發(fā)布消息稱，李興華等14人借炒作普洱茶收藏升值之名非法吸收公眾存款1.27億元，已于6月15日被該院批捕。
真相 云南鴻如是個(gè)皮包公司
杭州警方偵查發(fā)現(xiàn)，云南鴻如成立時(shí)注冊(cè)資金標(biāo)明1000萬元，股東為李興華等兩人。但事實(shí)上李興華當(dāng)初并無注冊(cè)所需要的資金，而是向中介公司借資通過驗(yàn)資注冊(cè)，公司成立后不到一個(gè)月即將全部注冊(cè)資本抽逃。
據(jù)李興華交代，公司成立至今，賬戶上的資金通常只有幾千元，3年間繳納的所得稅款僅兩萬多元。
進(jìn)展 19高管被杭州檢方公訴
杭州媒體報(bào)道說，李興華將收到的非法集資款少部分用于購(gòu)置普洱茶，以應(yīng)對(duì)投資者在投資前的參觀和用于宣傳贊助。李興華伙同董忠義將收到的非法集資款大部分用于虛假宣傳、獲取榮譽(yù)稱號(hào)、揮霍享樂(包括包養(yǎng)情人、購(gòu)買汽車、房產(chǎn)以及個(gè)人奢侈揮霍等)。
去年6月15日，李興華被杭州市檢察院以非法吸收公眾存款罪、抽逃出資兩項(xiàng)罪名批捕。經(jīng)過長(zhǎng)達(dá)9個(gè)月的調(diào)查和審查，以李興華、董忠義等為主的云南鴻如非法集資案19名主要骨干日前被杭州市檢察院提起公訴。
調(diào)查 辦公地點(diǎn)早已更換門庭
晚報(bào)記者查詢，云南鴻如公司于2007年6月4日成立，公司所在地位于臨滄市臨翔區(qū)。而位于昆明官南大道康樂茶文化城內(nèi)的“老同子商務(wù)茶莊”，不但是公司的總部地址，也是公司的茶葉銷售點(diǎn)。
前日，記者試圖與公司相關(guān)人士聯(lián)系，想知道公司目前的一些情況。記者按照廣告宣傳單網(wǎng)絡(luò)上所留下的電話撥打過去，電話已是空號(hào)。原來，康樂茶文化城18幢7號(hào)老同子商務(wù)茶莊，如今早已更換門庭。而位于北京路277號(hào)原來的公司辦公場(chǎng)所，早就成為一家連鎖酒店。
昨天，記者根據(jù)該公司的一則業(yè)務(wù)廣告上所留的電話打過去，座機(jī)電話為空號(hào)。隨后撥打一個(gè)姓吳的業(yè)務(wù)員手機(jī)，他說公司兩年前就已經(jīng)倒閉了，他也離開了公司，要找公司原來的相關(guān)負(fù)責(zé)人，連他們也找不到，聽說是“全部出事”了。
