所謂茶具行內(nèi)幾乎沒有茶具。
在厚街鎮(zhèn)的商業(yè)中心，姐弟倆以茶具商行作幌子，專為有流動(dòng)資金需要的生意人進(jìn)行POS機(jī)套現(xiàn)，有時(shí)多達(dá)上百萬元。昨日，厚街鎮(zhèn)公安分局向媒體通報(bào)，短短半年多時(shí)間，一個(gè)涉案金額達(dá)3000萬元的套現(xiàn)類非法經(jīng)營案被偵破，警方抓獲犯罪嫌疑人3名。
非法套現(xiàn)小廣告滿天飛
說到案件的偵辦過程，辦案民警介紹說，線索的來源竟然是大街上的“牛皮癬”。“一般人做非法套現(xiàn)，會(huì)選擇發(fā)卡片，或者垃圾短信的形式，這樣較為隱蔽，但是該案件的犯罪嫌疑人為了招攬生意，擴(kuò)大影響力，竟明目張膽地在厚街大街小巷貼滿了各種小廣告，且留下了詳細(xì)的電話和地址。”他說，在排查過程中，專案組將這些小廣告的信息集合到一起仔細(xì)甄別后發(fā)現(xiàn)，均指向同一家茶具商行。
“經(jīng)過一段時(shí)間的偵查，我們基本掌握了店內(nèi)犯罪嫌疑人的活動(dòng)規(guī)律和利用POS機(jī)非法套現(xiàn)的違法犯罪事實(shí)。”辦案民警說。
11月17日下午4時(shí)，在東莞市經(jīng)偵支隊(duì)協(xié)助下，專案組抓住戰(zhàn)機(jī)，突擊進(jìn)行抓捕，在該茶具商行內(nèi)抓獲涉嫌非法經(jīng)營的犯罪嫌疑人沈某云（女，42歲）、沈某光（男，40歲）、易某（男，34歲，均為湖北省谷城縣人），現(xiàn)場查扣作案用POS機(jī)12臺(tái)，現(xiàn)金16萬多元以及作案工具一批。
專為老鄉(xiāng)非法套現(xiàn)
據(jù)辦案民警介紹，從事非法套現(xiàn)的其中兩名嫌疑人是姐弟倆，其所開辦的茶具商行不過是一個(gè)幌子，“我們進(jìn)行抓捕時(shí)發(fā)現(xiàn)，該茶具商行幾乎沒有什么茶具，根本就不是真正經(jīng)營茶具的商店，就是一個(gè)非法套現(xiàn)的窩點(diǎn)”。
經(jīng)警方審查，犯罪嫌疑人沈某云、沈某光對(duì)利用POS機(jī)刷卡非法套現(xiàn)的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱，并交代：兩人從今年4月開始，在厚街珊美社區(qū)的茶具商行內(nèi)利用POS機(jī)刷卡非法套現(xiàn)，以此牟取利潤至今，涉案金額約3000萬元，兩人從中獲利10多萬元。
辦案民警介紹，“他們一般收取1%到3%的手續(xù)費(fèi)，動(dòng)輒套現(xiàn)上百萬元。”他說，兩人服務(wù)的對(duì)象均是老鄉(xiāng)，其利用每年老鄉(xiāng)聚會(huì)的機(jī)會(huì)，專為那些有流動(dòng)資金需要的生意人服務(wù)。
目前，警方對(duì)犯罪嫌疑人沈某云、沈某光作刑事拘留處理，案件正在進(jìn)一步偵查中。
