昨日上午，江蘇省高院向社會(huì)公開非法集資類犯罪十大典型案例。曾在南京鬧市區(qū)廣發(fā)宣傳材料，以免費(fèi)品嘗普洱茶和高額利息引誘中老年人的南京瑞鼎軒茶業(yè)有限公司老總潘璐，因非法集資1433萬余元被判無期徒刑一案，名列其中。
南京鬧市區(qū)邀老人免費(fèi)品茶，茶業(yè)老總集資詐騙千余萬
經(jīng)南京中院查明，潘璐為騙取他人財(cái)物，于2008年5月注冊(cè)成立南京瑞鼎軒茶業(yè)有限公司，并以公司名義聘用業(yè)務(wù)員到南京鬧市區(qū)向不特定的中老年被害人分發(fā)傳單邀請(qǐng)其到公司免費(fèi)品嘗普洱茶，并使用宣傳冊(cè)、影像資料等對(duì)普洱茶的功能及收藏價(jià)值等作夸大宣傳，虛構(gòu)公司可代為免費(fèi)收藏所購普洱茶及投資款用于公司投資辦茶樓、開設(shè)茶葉銷售連鎖店等，承諾以14%-22%的年利息返還投資款，一年或三年期滿后退還本金，誘使被害人簽訂購銷合作協(xié)議書，以現(xiàn)金方式一次性支付投資款。
2009年4月至5月，為迅速騙取大量資金，潘璐以瑞鼎軒公司名義，先后成立多個(gè)分部，分別聘用周睿、袁紅、朱鵬飛擔(dān)任各分部負(fù)責(zé)人，共同以上述詐騙方法繼續(xù)非法集資。2008年5月至2009年10月間，共計(jì)非法集資人民幣1433萬余元。其中，周睿參與412萬余元；袁紅參與208萬余元；朱鵬飛參與380萬余元。
潘璐歸案后，協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓獲了周睿，并退出贓款11萬元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)扣押、凍結(jié)贓款人民幣127萬余元以及普洱茶、辦公用具等價(jià)值87萬元物品。南京市中級(jí)人民法院審理后認(rèn)為，潘璐、周睿、袁紅、朱鵬飛以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪。近日，南京中院依法判處潘璐無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)；判處周睿有期徒刑十五年，并處罰金人民幣三十萬元；判處袁紅有期徒刑十三年，并處罰金人民幣二十萬元；判處朱鵬飛有期徒刑十四年，并處罰金人民幣二十五萬元。
截取保費(fèi)，原新華人壽泰州公司副總王付榮被判死緩
王付榮是原新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司泰州公司團(tuán)體部負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理，在2003年6月至2007年4月間，利用其先后擔(dān)任的職務(wù)之便，從本單位收取的團(tuán)體長險(xiǎn)保費(fèi)中非法截取5646萬余元，其中3400萬余元被其投入個(gè)人開辦的泰州市眾誠乳業(yè)制品有限公司等單位用于營利活動(dòng)。
2007年4月至2009年10月間，王付榮為彌補(bǔ)之前挪用資金形成的巨大虧空，在其調(diào)入新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司江蘇分公司后，明知自己對(duì)泰州公司團(tuán)體部已無管理職能、泰州公司團(tuán)體部已停止接受團(tuán)體保險(xiǎn)新業(yè)務(wù)，卻擅自使用私刻的“泰州公司保險(xiǎn)合同專用章”、另行租賃辦公場所，以“發(fā)放工資和獎(jiǎng)金”等利誘指使泰州公司相關(guān)人員繼續(xù)違規(guī)經(jīng)營團(tuán)體長險(xiǎn)業(yè)務(wù)，采取“收取保費(fèi)”、“整單退保”等手段騙取資金。王付榮以泰州公司團(tuán)體部名義收取“團(tuán)體長險(xiǎn)保費(fèi)”計(jì)人民幣30221萬余元，其中僅有60萬元繳入公司賬戶并承保，另從公司承保系統(tǒng)退出資金10519萬余元，兌付、退保計(jì)23035萬余元，仍處于公司有效承保狀態(tài)的金額計(jì)4609萬余元。王付榮個(gè)人占有使用保費(fèi)計(jì)人民幣17706萬余元，其中4920萬余元被用于兌付、退保2007年4月9日前挪用的資金，其余被用于個(gè)人辦企業(yè)、揮霍、隨意處置等。
2009年10月9日，王付榮在無法兌付投保人到期保費(fèi)的情況下，向江蘇分公司主動(dòng)說明情況，并退還本人所購房產(chǎn)、車輛、所辦企業(yè)等資產(chǎn)，價(jià)值計(jì)人民幣3500萬余元。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)依法追回贓款計(jì)人民幣800.7萬元、價(jià)值280萬元的汽車7輛、價(jià)值71萬余元的南通志誠網(wǎng)吧等，并已發(fā)還給江蘇分公司。
江蘇省泰州市中級(jí)人民法院一審判決、江蘇省高級(jí)人民法院二審裁定認(rèn)為，王付榮身為公司工作人員，利用職務(wù)上的便利，挪用本單位資金從事營利活動(dòng)，數(shù)額巨大，其行為已構(gòu)成挪用資金罪；王付榮以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大并且給國家和人民利益造成特別重大損失，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。王付榮自首，依法可以從輕處罰。法院決定對(duì)王付榮執(zhí)行死刑緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。
省高院：
警惕非法集資由傳統(tǒng)種植養(yǎng)殖業(yè)向地產(chǎn)、商貿(mào)、金融行業(yè)滲透
昨日，江蘇省高級(jí)人民法院副院長周繼業(yè)在談及近年來江蘇非法集資案件呈現(xiàn)的新特點(diǎn)時(shí)表示，江蘇省各級(jí)法院今年1到10月已經(jīng)受理各類非法集資案件233件352人，案件數(shù)量總體呈上升趨勢(shì)。發(fā)案地域廣泛，全省各地均有此類案件發(fā)生，少數(shù)案件涉案金額數(shù)億元。這些案件中非法集資手段多樣，手法不斷翻新，利用經(jīng)營投資、商品銷售、電子商務(wù)、基金運(yùn)作、風(fēng)險(xiǎn)投資等形式的非法集資紛紛涌現(xiàn)，并不斷由傳統(tǒng)的種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)向房地產(chǎn)、商貿(mào)、金融等行業(yè)滲透。
附：江蘇省非法集資重大典型案例及案由
“商鋪認(rèn)購”：江蘇樂園房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、周平、周軍等非法吸收公眾存款33.85億元
“生產(chǎn)經(jīng)營需要資金”：無錫市奧特鋼管有限公司、潘建萍非法吸收公眾存款6億元案
“經(jīng)營煤炭需要資金周轉(zhuǎn)”：華安公司、黃應(yīng)龍非法吸收公眾存款1億余元案
“開發(fā)住宅、老年生態(tài)城項(xiàng)目融資”：李慶玲、吳兆順等非法吸收公眾存款1億余元
“分紅廣告招商”：北京分紅科技發(fā)展有限公司、劉蘇等非法吸收公眾存款1億余元
來源：南京晨報(bào)
記者：冒群
